En Wings Store, C.A. y Simons Capital Group, LLC. Su gerencia está firmemente comprometida con el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos relacionados con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluyendo leyes que penalizan el lavado de dinero y las normas y reglamentos que requieren que las instituciones informen sobre transacciones de divisas, ciertos instrumentos monetarios y actividades sospechosas.

En Wings Store, C.A. y Simons Capital Group, LLC se compromete a “conocer adecuadamente a sus clientes”, tanto antes de la aceptación como cliente de nuestra tienda como a lo largo de la relación comercial. Wings Store ejercerá este compromiso tomando los pasos apropiados para verificar la identidad y el negocio de cada cliente, y su razón para buscar ser cliente de nosotros.

Proteger a En Wings Store, C.A. y Simons Capital Group, LLC y Simons Capital Group, LLC contra la explotación por parte de los lavadores de dinero o terroristas es responsabilidad de todos los empleados. Cualquier participación en el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo, incluso si es involuntario o indirecto, podría dar lugar a graves sanciones civiles y penales para En Wings Store, C.A. y Simons Capital Group, LLC y sus empleados, así como la pérdida de activos. La asociación con el lavado de dinero o el terrorismo también podría causar un daño significativo a la reputación de En Wings Store, C.A. y Simons Capital Group, LLC.

Bajo ninguna circunstancia un empleado de En Wings Store, C.A. y Simons Capital Group, LLC facilitará o participará voluntariamente en actividades de lavado de dinero o actividades terroristas. Wings Store espera que los empleados denuncien de inmediato cualquier actividad sospechosa. Cualquier violación de esta política someterá al empleado involucrado a medidas disciplinarias, incluido el despido, y puede someterlo a posibles sanciones civiles y penales.

En Wings Store, C.A. y Simons Capital Group, LLC ha adoptado esta política para ayudar a sus empleados a protegerse contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través de Wings Store y alentar a los empleados a detectar e informar transacciones según lo requerido por Wings Store. No se pretende que estas políticas y procedimientos se apliquen sin pensar, como una lista de verificación de los pasos a seguir. En Wings Store, C.A. y Simons Capital Group, LLC recomienda encarecidamente a todos los empleados que “piensen en el riesgo” mientras llevan a cabo todas sus tareas.